Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS trân trọng thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty sẽ được tổ chức vào thời gian từ 8h - 12h ngày 28 tháng 6 năm 2014.
(Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu từ 7h30)
-
Địa điểm: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Viettinbank, Số 133 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.
-
Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:
- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2013; |
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2014; |
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; |
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; |
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; |
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS; |
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; |
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS; |
- Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. |
- Bầu cử bổ sung HĐQT, BKS |
- Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội |
Mọi thông tin chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ về Công ty Cổ phần Đầu tưPV-INCONESS
Mr Đức sđt: 0973 210 660 , hoặc gửi Email theo địa chỉ: pvin@pv-inconess.com.vn
Tài liệu Đại hội:
+ Giấy mời
|
(Click here)
|
+ Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014
|
(Click here)
|
+ Xác nhận tham dự đại hội
|
(Click here)
|
+ Giấy ủy quyền tham dự
|
(Click here)
|
+ BC Công tác quản trị công ty của HĐQT năm 2014
|
(Click here)
|
+ BC công tác SXKD của BĐH tại ĐHĐCĐ năm 2014
|
(Click here)
|
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
|
(Click here)
|
+ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua b/c tài chính đã được kiểm toán
|
(Click here)
|
+ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
|
(Click here)
|
+ Tờ Trình ĐHĐCĐ về việc Báo cáo tiền thù lao,HĐQT, BKS
|
(Click here)
|
+ Tờ Trình ĐHĐCĐ về việc đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
|
(Click here)
|
+ Tờ Trình ĐHĐCĐ về việc Đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty
|
(Click here)
|
+ Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi
|
(Click here)
|
+ Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
|
(Click here)
|
+ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014
|
(Click here)
|
|