ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS trân trọng thông báo: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty sẽ được tổ chức vào thời gian từ 8h - 12h ngày 28 tháng 6 năm 2014.
(Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu từ 7h30)

Địa điểm: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Viettinbank, Số 133 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.
Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2013;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2014;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS;

- Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Bầu cử bổ sung HĐQT, BKS

- Thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội

Mọi thông tin chi tiết liên quan xin vui lòng liên hệ về Công ty Cổ phần Đầu tưPV-INCONESS

Mr Đức sđt: 0973 210 660 , hoặc gửi Email theo địa chỉ: pvin@pv-inconess.com.vn

Tài liệu Đại hội:

+ Giấy mời	(Click here)
+ Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014	(Click here)
+ Xác nhận tham dự đại hội	(Click here)
+ Giấy ủy quyền tham dự	(Click here)
+ BC Công tác quản trị công ty của HĐQT năm 2014	(Click here)
+ BC công tác SXKD của BĐH tại ĐHĐCĐ năm 2014	(Click here)
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013	(Click here)
+ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua b/c tài chính đã được kiểm toán	(Click here)
+ Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	(Click here)
+ Tờ Trình ĐHĐCĐ về việc Báo cáo tiền thù lao,HĐQT, BKS	(Click here)
+ Tờ Trình ĐHĐCĐ về việc đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	(Click here)
+ Tờ Trình ĐHĐCĐ về việc Đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty	(Click here)
+ Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi	(Click here)
+ Dự thảo Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ	(Click here)
+ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014	(Click here)